"rahanpesu" - Selaus asiasanan mukaan Pro Gradu - tutkielmat (rajattu saatavuus)
Viitteet 1-5 / 5
-
Luottolaitoksen compliance-ohjelman merkitys rangaistusvastuun kannalta
(Lapin yliopisto, 2022)Tutkielmassa tutkitaan luottolaitoksen rahanpesun vastaisen compliance-ohjelman merkitystä rangaistusvastuun syntymisen kannalta. Luottolaitoksilla on luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) säädetty velvollisuus ...Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla. -
Osakeyhtiöiden saattohoitoon liittyvä rikosoikeudellinen vastuu
(Lapin yliopisto, 2017)Tutkielman aiheena on osakeyhtiöiden saattohoitoon liittyvä rikosoikeudellinen vastuu. Tutkielman tavoitteena on selvittää eri tahojen rikosoikeudellisen vastuun muodostumisen edellytyksiä osakeyhtiöiden saattohoitotilanteessa, ...Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla. -
Rahanpesun kriminalisointi ja sääntelyn keinot
(Lapin yliopisto, 2014)Rahanpesu on hyvin kansainvälinen ja ammattimainen rikollisen toiminnan muoto, joka saastuttaa laillista taloutta sekä rahoitusjärjestelmiä laittomasti hankitulla varallisuudella. Se uhkaa tervettä ja kestävää taloudellista ...Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla. -
Törkeä huolimattomuus talousrikoksissa : erityisesti tuottamuksellisessa kirjanpitorikoksessa, tuottamuksellisessa rahan pesussa ja sisäpiirintiedon väärinkäytössä
(Lapin yliopisto, 2024)Maisterintutkielman tavoitteena on määrittää törkeän huolimattomuuden merkityssisältöä talousrikosoikeudellisissa tunnusmerkistöissä. Tutkimukseen valitut tunnusmerkistöt ovat tuottamuksellinen kirjanpitorikos (RL 30:10), ...Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla. -
Virtuaalivaluuttapalveluja tarjoavien toimijoiden velvollisuus tuntea asiakas rahanpesusäännösten näkökulmasta
(Lapin yliopisto, 2024)Mennyt vuosikymmen toi yleiseen tietoisuuteen uuden ilmiön: virtuaalivaluutat. Suuren yleisön kiinnostus on viime vuosina kohdistunut etenkin virtuaalivaluuttojen käyttöön sijoituskohteina. Virtuaalivaluuttoihin kohdistuva ...Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
