Lauda - Selaus asiasanan mukaan "rahanpesu"
Viitteet 1-13 / 13
-
Itsepesun rangaistusvastuun alan laajentuminen (RL 32:11.1)
(2022)Joulukuussa vuonna 2020 astui voimaan uusi itsepesua koskeva lainsäädäntömuutos (943/2020). Muutoksella pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston rahanpesun torjumista rikosoikeudellisin keinoin koskeva direktiivi ... -
Kryptovaluuttojen käytön ja sääntelyn haasteet rahanpesussa, terrorismin rahoituksessa ja huumekaupassa
(Lapin yliopisto, 2021)Tässä tutkimuksessa on selvitetty kryptovaluuttojen käytön ja sääntelyn haasteita rahanpesussa, terrorismin rahoituksessa ja huumekaupassa. Tutkimuksessa tehdään käsitteellinen ero virtuaalivaluuttojen ja kryptovaluuttojen ... -
Luottolaitoksen compliance-ohjelman merkitys rangaistusvastuun kannalta
(Lapin yliopisto, 2022)Tutkielmassa tutkitaan luottolaitoksen rahanpesun vastaisen compliance-ohjelman merkitystä rangaistusvastuun syntymisen kannalta. Luottolaitoksilla on luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) säädetty velvollisuus ...Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla. -
Näytön arvioinnista ja tuomitsemiskynnyksestä rahanpesurikoksissa : erityisesti silmällä pitäen ennakkoratkaisua KKO 2009:59
(Lapin yliopisto, 2012)Korkeimman oikeuden antamassa ennakkoratkaisussa KKO 2009:59 tarkasteltiin rahan-pesurikokseen liittyviä näyttöongelmia. Ennakkoratkaisussa otettiin kantaa rahanpesurikok-sen tunnusmerkistön täyttymiseen sekä toisaalta ... -
Oikeushenkilöt rahanpesijöinä : tutkimus rahanpesurikoksista oikeushenkilöiden toiminnassa
(Lapin yliopisto, 2023)Millainen on oikeushenkilöä ja rahanpesurikoksia koskeva oikeudellinen normisto ja miten rahanpesurikokset ilmenevät oikeushenkilöiden toiminnassa? Tässä tutkielmassa selvitetään, millainen on oikeushenkilöiden vastuu, jos ... -
Osakeyhtiöiden saattohoitoon liittyvä rikosoikeudellinen vastuu
(Lapin yliopisto, 2017)Tutkielman aiheena on osakeyhtiöiden saattohoitoon liittyvä rikosoikeudellinen vastuu. Tutkielman tavoitteena on selvittää eri tahojen rikosoikeudellisen vastuun muodostumisen edellytyksiä osakeyhtiöiden saattohoitotilanteessa, ...Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla. -
Rahanpesu ja vahinkovakuuttaminen
(Lapin yliopisto, 2011)Rahanpesu on kansainvälistä rikollisuutta, jonka torjunta edellyttää kansainvälisesti yhdenmukaista lainsäädäntöä ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Rahanpesusäädökset asettavat yksityisille yrityksille velvollisuuksia, ... -
Rahanpesun kriminalisointi ja sääntelyn keinot
(Lapin yliopisto, 2014)Rahanpesu on hyvin kansainvälinen ja ammattimainen rikollisen toiminnan muoto, joka saastuttaa laillista taloutta sekä rahoitusjärjestelmiä laittomasti hankitulla varallisuudella. Se uhkaa tervettä ja kestävää taloudellista ...Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla. -
Rahanpesun rangaistusvastuun alan rajoitussäännökset
(Lapin yliopisto, 2018)Tämän tutkielman aiheena ovat rikoslain 32 luvun 11 §:ssä säädetyt rahanpesurikoksen soveltamisalan rajoitussäännökset, jotka koskevat esirikoksen tekijää sekä rikoksentekijän kanssa yhteistaloudessa asuvia henkilöitä. ... -
Törkeän tuottamuksen merkityssisältö tuottamuksellisessa rahanpesussa
(Lapin yliopisto, 24.11.2022)Maisteritutkielman tavoitteena on tarkastella törkeän tuottamuksen merkityssisältöä tuottamuksellisessa rahanpesussa (RL 32:9). Valittu tutkimusmetodi on lainopillinen. Tutkimusaineistoon sisältyvä oikeuskäytäntö ja ... -
Virtuaalivaluutat rahanpesu- ja terrorismin rahoittamisrikoksissa sääntelyn ja rikosten ennaltaehkäisyn näkökulmasta
(Lapin yliopisto, 15.06.2022)Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä haasteita ja muutostarpeita virtuaalivaluutoista aiheutuu rahanpesu- ja terrorismin rahoittamissääntelylle ja rikollisuuden estämis- ja ennaltaehkäisytoimille. ... -
Virtuaalivaluutat, virtuaalivarat ja laki virtuaalivaluutan tarjoajista
(Lapin yliopisto, 2019)Tässä oikeustieteellisessä maisteritutkielmassa käsitellään virtuaalivaluuttojen ja virtuaalivarojen käyttöä potentiaalisina työkaluina rikollisessa toiminnassa, kuten rahanpesussa ja terrorismin rahoittamisessa. Tutkimuksessa ... -
Virtuaalivaluuttapalveluja tarjoavien toimijoiden velvollisuus tuntea asiakas rahanpesusäännösten näkökulmasta
(Lapin yliopisto, 2024)Mennyt vuosikymmen toi yleiseen tietoisuuteen uuden ilmiön: virtuaalivaluutat. Suuren yleisön kiinnostus on viime vuosina kohdistunut etenkin virtuaalivaluuttojen käyttöön sijoituskohteina. Virtuaalivaluuttoihin kohdistuva ...Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
